Seguimos o modelo de governança corporativa e prezamos pela máxima transparência em todas as funções que desempenhamos. O nosso Conselho de Administração e a Diretoria Executiva compõem a estrutura organizacional da companhia e estão comprometidos com o propósito de construir um Brasil melhor e Sustentável.
Os membros do conselho e integrantes da Diretoria Executiva, zelam constantemente pelos nossos valores em todas as políticas estabelecidas. Sem perder de vista as necessidades e os objetivos dos clientes, empregados, acionistas, parceiros, fornecedores, comunidades em que estamos presentes e da sociedade como um todo.
CONSELHO ADMINISTRATIVO
O nosso Conselho de Administração é um órgão colegiado extremamente importante para o sistema de governança corporativa.
O Conselho monitora as ações e resultados de curto prazo, mas é o responsável maior pelas ações de médio e longo prazos. Compete ao mesmo, dentre outras atribuições:
- Contribuir para o equilíbrio entre os interesses dos acionistas e dos administradores;
- Zelar pela imagem, conceito e integridade da Companhia e de suas controladas perante o mercado e a sociedade;
- Fixar a orientação geral dos negócios e das estratégias da companhia e de suas controladas, definir objetivos, diretrizes e aprovar investimentos;
- Aprovar o planejamento estratégico da Companhia e de suas controladas proposto pela Diretoria, e acompanhar os resultados de desempenho da companhia, de suas controladas e da Diretoria;
- Eleger, destituir e fixar a remuneração individual dos membros da Diretoria da MILPLAN e de suas controladas;
- Propor e acompanhar projetos relacionados a novos negócios para a Companhia e suas controladas;
- Garantir a qualidade da gestão da Companhia e de suas controladas, estabelecer regras de avaliação e desempenho, remuneração e sucessão aplicáveis aos membros da Diretoria;
- Propor e acompanhar procedimentos de gestão de riscos empresariais para a Companhia e suas controladas;
- Aprovar o organograma funcional da Companhia e de suas controladas;
Aprovar e monitorar o código de conduta proposto pela Diretoria; - Contribuir para a definição dos códigos de boas práticas de governança e monitorá-los;
- Escolher e destituir os auditores independentes, examinar e validar recomendações sobre os processos corretivos de auditoria;
- Deliberar sobre a criação ou extinção de comitês especializados, definindo atribuições específicas, membros, cronograma de reuniões e regime de funcionamento;
- Contribuir proativamente na prospecção de novos negócios, participações acionárias e/ou intensificação dos negócios.
Como previsto no Acordo de Acionistas da MILPLAN, o Conselho tem cinco membros, sendo três acionistas e dois independentes.
ACIONISTAS
- Germana Guimarães Mendes Giannetti
- Leonardo Guimarães Mendes
INDEPENDENTES
- Marcelo Marques Moreira Filho
- José Eduardo Quintella
DIRETORIA EXECUTIVA
É a responsável pela gestão de negócios sociais e pela prática de todos os atos de administração necessários ao cumprimento do objeto social e da estratégia definida pelo Conselho de Administração. Também executa suas deliberações e as da Assembleia Geral.
Além disso, ela garante a transparência da gestão, a adequação aos prazos gerenciais e a sustentabilidade dos negócios.
CEO
- Leonardo Guimarães Mendes
DIRETOR DE OPERAÇÕES
- Alencar de Souza Filho
